​وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية أطلقت عليها واشنطن اسم "المنبوذ الاقتصادي"، وقالت إنها تهدف إلى تضييق الخناق على القنوات المالية غير الرسمية التي تغذي فصائل مسلحة في المنطقة، من بينها حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية. ​ووفقاً للبيان الأمريكي، تتبعت التحقيقات مسارات حركة الأموال التي تبدأ من رجال أعمال وشركات صرافة في العراق، وتمر عبر وسطاء تجاريين ومكاتب لبيع الذهب في تركيا، وصولاً إلى شبكات نقدية في لبنان. ​وذكرت الخزانة الأمريكية أن الشبكة المستهدفة تعتمد على استخدام السيولة النقدية والعائدات التجارية لإجراء تسويات مالية خارج النظام المصرفي الرسمي لتفادي الرصد الدولي، عبر استخدام تجارة الذهب لتمرير العائدات. ​وشملت القائمة الأمريكية أسماء شخصيات وكيانات عراقية ولبنانية، من بينها ماجد وعبد الحسن المندلاوي، وشركة "شمس وبحر للتجارة" في العراق، بالإضافة إلى حسين إبراهيم وعبد الله حمية وشركة "يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصرافة" في لبنان، مع إخضاع مكاتب تجارة الذهب في إسطنبول لرقابة مشددة. ​وفي بغداد، أثارت العقوبات مخاوف في القطاع المصرفي المحلي، مما دفع السلطات المالية العراقية إلى البدء في مراجعة الحسابات والتعاملات الخاصة بالشركات الواردة في القائمة وتقييد وصولها إلى الدولار الأمريكي.